瑞典当局扩大了Swedbank的调查范围 包括涉嫌欺诈

瑞典经济犯罪管理局(EBM)扩大其瑞典银行的调查范围,包括在星期三突击搜查瑞典银行总部对其处理洗钱指控的调查后涉嫌欺诈行为。

EBM在一份声明中表示,“这些信息描绘的是瑞典银行的图片,这些信息似乎向公众和市场传播了关于银行对波罗的海国家Swedbank内涉嫌洗钱的了解情况的误导性信息。”

针对瑞典银行的洗钱指控引发了人们的担忧,波罗的海地区最大的银行将卷入一场席卷竞争对手丹麦银行的丑闻,并面临诉讼,罚款和其他制裁的威胁。

Swedbank首席执行官Birgitte Bonessen表示,她正竭尽所能处理这一情况,并补充说该银行没有人被指控犯罪。

“对瑞士银行,我们的员工和股东来说,这是艰难的一天。我们将与EBM(经济犯罪管理局)合作,等待当局的结论,“她在一份声明中说。

Bonnesen还谈到了瑞典国家广播公司SVT的指控,纽约金融服务部(DFS)正在调查Swedbank因涉嫌误导调查人员涉嫌与全球避税中心巴拿马律师事务所Mossack Fonseca有关的客户交易而受到调查。和洗钱丑闻。

SVT表示,它已获得机密文件,显示虽然Swedbank告诉DFS,它只有来自瑞典和挪威的客户与Mossack Fonseca有联系,但与该律师事务所有关系的公司已通过波罗的海的Swedbank开展业务。

SVT表示,DFS已于2月20日写信给Swedbank,表示它正在调查七个不同的事项。DFS和瑞典的金融监管机构拒绝发表评论。

“瑞典银行认为,在与所有政府部门的沟通中,它是真实和准确的,”Bonnesen在2009年至2011年之前监督该银行的反洗钱政策,然后前往其波罗的海业务。

Bonnesen一再表示,她对贷方的反洗钱程序有信心,并且该银行向当局报告了可疑交易。

但最近几天,投资者批评Swedbank处理该问题,并在周四的年度股东大会上与管理层展开摊牌。

Swedbank的股价收盘下跌11.9%,自与Danske Bank挂钩以来已经损失了超过四分之一的股票市值,Danske Bank的爱沙尼亚分行在2007年至2015年期间用于支付高达2000亿欧元(2270亿美元)的可疑付款。

瑞典,爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛的监管机构在2月份SVT发布指控称Swedbank与Danske Bank波罗的海账户之间至少有400亿瑞典克朗(43亿美元)可疑交易之后,开始对Swedbank进行联合调查。

瑞典的EBM表示,总公司搜索是对Swedbank是否违反内幕交易规则的调查的一部分,该信息是在信息公布之前通知大股东有关SVT的初始报告。

Swedbank的第三大股东Alecta对EBM的举动表示欢迎,并在一份声明中称“需要事实”。

投诉揭露洗钱的投资者比尔·布劳德已经向瑞典当局提起了单独的刑事诉讼,而SVT此前曾报道内部文件显示,瑞典银行的董事会知道它已经错过了可疑交易,但没有采取纠正措施。

Swedbank表示,由于银行保密法,它无法对特定交易或客户详情发表评论。